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자금세탁방지(AML)_임원용

교육기간
30일
강의구성
3차시
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기본 정보

학습기간
4주
총 시간
3.0시간
차시수
3차시
개발년월
202502
내용전문가
남궁진권, 이규성
NCS분류
03010101:창구사무

과정 소개

본 교육 과정은 금융거래 실명제와 자금세탁방지법의 기본 이해부터 의심거래보고(STR) 및 고액현금거래(CTR) 관리, 그리고 가상자산 관련 자금세탁방지 가이드라인까지 폭넓은 내용을 다룹니다. 금융기관 종사자가 실무에서 필요한 최신 지식과 트렌드를 학습하여 자금세탁방지의 글로벌 기준에 맞춘 실무 능력을 갖추도록 돕는 과정입니다.

학습 대상

자금세탁방지제도에 영향을 받는 기업의 모든 임직원 자금세탁방지제도의 적용사례 및 적용대상에 대해 알고자 하는 임직원 자금세탁방지의 의무가 부과된 전 금융권 종사자

학습 목표

금융거래실명제와 자금세탁방지법의 이해할 수 있다. 고객확인 의무 및 STR/CTR 보고서 작성 방법 학습 할 수 있다.

강의목차(총 3강)

1. 1. 의심되는 거래보고(STR) 24분

2. 2. 고액현금거래보고제도(CTR) 21분

3. 3. 금융감독원의 자금세탁방지 검사기준 24분

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